Гонконг борется с крипто отмывочной схемой на сумму 15 миллионов долларов — шокирующие подробности внутри!

В то время как эксперты называют это «не таким уж неожиданным», власти Гонконга смогли организовать штурм транснациональной операции по отмыванию криптовалюты, которая обрабатывала около HK$118 млн, что примерно равно $15 млн сомнительных средств. Ведь ничего не говорит о хорошем исходе так же ясно, как и изъятие миллионов из мрачного цифрового болота наличных, верно?

🧐

Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.

Прочитать отчет 10-K

Репрессии были настолько скоординированы, что даже симфония могла показаться неорганизованной. Бюро расследований коммерческих преступлений возглавило операцию, закончившуюся дюжиной арестов, включая девять мужчин и трех женщин в возрасте от 20 до 40 лет — видимо, преступники любят стареть элегантно, отмывая деньги при этом. Налеты охватили несколько районов города, вероятно, не слишком удобно для его многочисленных кофеен.

Офицеры конфисковали клад улик, среди которых было HK$1,05 млн наличными, более 560 банковских карт (потому что кому не нужны такие?), различные коммуникационные устройства и финансовая документация в достаточном количестве, чтобы вызвать головокружение даже у самых опытных бухгалтеров. Похоже на фантазию о банковском ограблении, только без участия Монти Пайтон.

Криминальная сага? Скорее марафон по отмыванию денег!

Следователи, которых сейчас, вероятно, считают самыми высокооплачиваемыми детективами в городе, раскрыли, что преступники активно вербовали граждан из материкового Китая с середины 2023 года. Цель? Создать фальшивые банковские связи как с традиционными, так и цифровыми финансовыми системами по всему Гонконгу. Очевидно, организовать эту схему было проще, чем собрать мебель IKEA.

Высокопоставленный полицейский объяснил, что эти аккаунты служили музыкальными путями для средств от мошеннических и обманных операций. Привлеченные лица забирали физические деньги — чаще всего с выражением ‘клянусь, я невиновен’ на лице — и переносили нечестно полученные средства в криптобиржи, где они волшебным образом превращались в *цифровую магию*. Ведь что может быть лучше мошенничества с настоящими деньгами? Превращение их в пиксели! ✨

Среди арестованных два местных жителя, считающихся организаторами схемы, а также десять граждан материкового Китая, которые выполняли роль номинальных руководителей счетов – представьте их как лицемеров в этой схеме, но без очаровательной улыбки. Возможно, кто-то из них начнет танцевать во время допросов.

Предварительный анализ показывает, что банда направила приблизительно 118 миллионов гонконгских долларов через более чем 550 банковских счетов и бесчисленное множество криптовалютных транзакций — возможно, больше раз, чем число попыток объяснить блокчейн без того, чтобы уснуть. Из этих средств HK$10 миллионов связаны с 58 задокументированными случаями мошенничества, в результате чего потерпевшие потеряли ошеломляющую сумму в HK$43.2 миллиона. Кто бы знал, что преступление может быть такой денежной ловушкой?

Операция имела даже свою штаб-квартиру — скромную квартиру в Монг Коке — которая служила уютным центром для новобранцев из материкового Китая, ожидающих приказов. Можно представить это как логово злодея, но с большим количеством стирки и меньшим числом злых приспешников.

Официальные лица призывают к более строгим наказаниям, поскольку очевидно, что 14 лет за решеткой и штраф в размере HK$5 млн недостаточно для сдерживания тех, кто готов обменять свою мораль на быстрый заработок. Между тем криптовалютные аферы — это не только проблема Гонконга, они являются международной эпидемией. Недавно мужчину из Веллингтона арестовали в Окленде по обвинению в организации схемы мошенничества, которая обокрала жертв примерно на 450 миллионов новозеландских долларов — скандал настолько масштабный, что мог бы заслужить собственный сериал на Netflix.

Смотрите также

2025-05-18 18:35